اخبار ارز دیجیتالاخبار بلاکچیناخبار بیت کوین

متهم شدن اپراتور میکسر بیت کوین، به پولشویی ۳۰۰ میلیون دلاری!

لری هارمون (Larry Harmon)، ۳۸ ساله ساکن اوهایو که میکسر دارک وب بیت کوین، به نام Helix را اداره می کرد، اعتراف کرد که ۳۰۰ میلیون دلار پولشویی کرده است. تاریخ صدور حکم وی هنوز اعلام نشده است.

طی یک دوره از ۶ ژوئن ۲۰۱۴ (۱۶ خرداد ۱۳۹۳) تا ۱۶ دسامبر ۲۰۱۷ (۲۵ آذر ۱۳۹۶)، میکسر Helix، بیش از ۱.۲ میلیون تراکنش انجام داد. در صورتیکه نتوانست سیاست های مناسب و کنترل های داخلی را که معاملات مشکوک را فیلتر می کرد، اجرا کند. گفته می شود مشتریان هارمون، شامل فروشندگان مواد مخدر، کلاهبرداران و گروه های نئونازی(neo-Nazi) بودند.

هارمون در فوریه گذشته (بهمن ۱۳۹۹) دستگیر شد و سپس توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده، ۶۰ میلیون دلار جریمه شد.

قبل از آن، او سعی کرد خود را بی گناه اعلام کند. وکلای او استدلال کردند که بیت کوین از نظر قانونی به عنوان “پول” تعریف نشده است. اما این استدلال از سوی دادگاه رد شد.

برایان بنچسکفسکی(Brian Benczkowski)، دستیار دادستان کل آمریکا(Assistant Attorney General) مدعی است که هدف این کیفرخواست، تأکید بر این است که مبهم سازی معاملات ارزهای رمزنگاری شده به این شکل غیرقانونی است:

“این کیفرخواست تأکید می کند که مخفی کردن معاملات ارزهای مجازی از این طریق، جرم میباشد.”

در آوریل (فروردین)، مقامات آمریکایی، همچنین رومن استرلینگف (Roman Sterlingov)، شهروند ۳۲ ساله روسی و سوئدی را که ادعا می شد از میکسر Bitcoin Fog استفاده می کرد، دستگیر کردند. طبق این اظهارنامه، این سرویس میکس کردن، برای شستن رمزارزهای سرقت شده از صرافی ها استفاده میشده است.

 

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: u.today

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا